Проверка контрагентов

 Наличие недобросовестных контрагентов может повлечь за собой не только финансовые проблемы, но и серьезные юридические последствия – от признания сделок недействительными до налоговых санкций и блокировки расчетных счетов.

ООО «ЮК «Комплекс бизнес защиты»» предлагает профессиональные услуги по комплексной проверке контрагентов с целью минимизации правовых и финансовых рисков.
В условиях усиливающегося контроля со стороны государственных органов и нестабильной экономической ситуации, тщательная проверка благонадежности контрагента становится неотъемлемой частью деловой практики.

В рамках проверки мы осуществляем:

 анализ регистрационных и учредительных документов;

 проверку сведений в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, ФНС, Росстате, Росреестре

 изучение арбитражной практики, наличия исполнительных производств;

 анализ финансовой отчетности, бухгалтерского баланса и деловой репутации;

 выявление аффилированных лиц, номинальных структур и признаков фиктивности;

 проверку по санкционным и уголовным базам;

 оценку налоговых и иных потенциальных рисков при взаимодействии.

Преимущества:

 Защита от заключения заведомо невыгодных или недействительных сделок;

 Повышение доверия банков и партнеров;

 Предотвращение претензий со стороны налоговых и контролирующих органов.

Для кого актуальна данная услуга:

 коммерческие организации при заключении договоров с новыми партнерами;

 инвесторы и бизнесмены при сделках M&A, вложении капитала;

 бухгалтерские и юридические службы при внутреннем комплаенс-контроле.

Свяжитесь с нами:

Тел.: +7 (949) 489-64-24

Самостоятельно можно проверить свои данные в ЕГРЮЛ по ссылке : https://egrul.nalog.ru